Åtal om penningtvätt efter misstänkta bedrägerier

En man i Tibro kommun åtalas vid Skaraborgs tingsrätt misstänkt för två fall av penningtvättsbrott kopplade till separata bedrägerier mot två målsägande. Mannen nekar till brott, enligt stämningsansökan.

Misstänks ha upplåtit konto för 158 000 kronor

I den första åtalspunkten påstår åklagaren att mannen har upplåtit sitt bankkonto för att ta emot och förvara 158 000 kronor som enligt åtalet kommer från ett bedrägeri mot en privatperson och ett mindre bolag inom fordonsbranschen. Händelsen ska ha skett någon gång mellan slutet av maj och mitten av juni 2025 i Tibro kommun eller på annan okänd plats i Sverige.

Pengarna ska därefter ha förts vidare via banköverföringar. Enligt åtalet syftade åtgärderna till att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet eller att underlätta för mannen själv eller annan att få tillgång till pengarna eller deras värde.

Åklagaren yrkar i första hand ansvar för penningtvättsbrott med stöd av lagen om straff för penningtvättsbrott. I andra hand yrkas ansvar för penningtvättsförseelse, där åklagaren menar att mannen åtminstone haft skälig anledning att misstänka att pengarna kom från brott.

Skadeståndskrav och förverkandeyrkande

Bolaget som enligt åtalet drabbats av bedrägeriet kräver skadestånd av mannen på 158 000 kronor. Kravet avser pengar som bolaget uppges ha förlorat och som enligt stämningsansökan väsentligen försvårats att återfå genom mannens agerande.

På beloppet begärs ränta enligt räntelagen, från dagen för den påstådda gärningen till dess full betalning sker. Om mannen i stället skulle dömas för penningtvättsförseelse yrkas ränta från dagen då han delges stämningsansökan.

Åklagaren begär också att 158 000 kronor ska förverkas från mannen som brottsvinst, enligt brottsbalkens bestämmelser om förverkande.

Upphämtade paket kopplas till bedrägeri mot annan målsägande

I den andra åtalspunkten beskriver åklagaren ett annat bedrägeri, riktat mot en annan privatperson. En okänd person ska i ett telefonsamtal i augusti 2025 ha vilselett målsäganden att med sitt BankID godkänna flera överföringar. Pengarna användes enligt åtalet för kortköp på nätet av bland annat elektronik och heminredning till ett sammanlagt värde på drygt 28 000 kronor.

Mannen i Tibro ska därefter, enligt stämningsansökan, ha hämtat ut paket med den beställda elektroniken och heminredningen vid två tillfällen i slutet av augusti och början av september 2025. Beställningarna ska ha gjorts i hans namn, men pengarna uppges komma från brott mot målsäganden.

Åklagaren gör gällande att mannens agerande syftat till att dölja att varorna härrörde från brott eller till att främja möjligheten för honom eller annan att tillgodogöra sig värdet av dem. Även här yrkas i första hand ansvar för penningtvättsbrott och i andra hand penningtvättsförseelse.

Krav på förverkande av varornas värde

I den andra åtalspunkten begär åklagaren att drygt 28 000 kronor ska förverkas från mannen som brottsvinst, motsvarande värdet av den elektronik och heminredning som beställts med hjälp av de obehöriga transaktionerna.

Den drabbade privatpersonen företräds av ett ombud, men åklagaren för inte något särskilt skadeståndsanspråk för den målsäganden inom ramen för åtalet.

Förnekar brott – åklagaren åberopar kontoutdrag och förhör

Enligt stämningsansökan nekar mannen till brott. Vid den kommande huvudförhandlingen vill åklagaren att rätten ska ta del av förhör med båda målsägandena samt förhör med den tilltalade.

Som skriftlig bevisning åberopas bland annat anmälningar om de misstänkta bedrägerierna, sammanfattande promemorior om händelseförloppen, kontoutdrag från de inblandade bankkontona och uppgifter från de aktuella e-handelsföretagen om beställningar och leveranser. Även uppgifter från ett logistikföretag om utlämning av försändelser till mannen lyfts fram som bevis.

Förenklad delgivning och kort huvudförhandling

Av handlingarna framgår att mannen har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten. Åklagaren bedömer att huvudförhandlingen kan genomföras på omkring en timme.

Innan domstolen tar ställning till skuld och eventuellt straff ska en personutredning om den tilltalade inhämtas.